Как ответить банку на требование о предоставлении выписки из трудовой книжки и документа об образовании по договору с самозанятым?

Comments

• Добрый день.
  

  Цитата: Банк затребовал выписку из трудовой книжки, документ об образовании по договору, который наше ООО заключило с самозанятым гражданином на выполнение определенной работы за определенный срок. Не понимаю почему. У нас нет трудовых отношений с этим гражданином, ровно также, как и нет его личных документов.

  Непонятно, что вы хотите услышать. Так и отвечайте - документов нет, никогда не было, и не обязаны быть в рамках оформленных отношений.
• Sveto4Divny, огромное Вам спасибо. Значит, в принципе, я думаю верно?
• Цитата: Значит, в принципе, я думаю верно?

  Верно.
  http://xn------5cddazgwfsbgwqcg0epp2iyddk.ru.nds.monster/index.php?id=236690
  Как компаниям работать с самозанятыми. Контур.Журнал
• Sveto4Divny, еще раз огромное спасибо. Ответ подготовила. Директор поехал в банк, чтобы лично передать им ответ. Здоровья Вам и еще раз здоровья.
• Цитата: Банк затребовал выписку из трудовой книжки, документ об образовании по договору, который наше ООО заключило с самозанятым гражданином на выполнение определенной работы за определенный срок

  Здравствуйте, видимо Банк почувствовал какой-то подвох с тем, что перечисляют денежные средства физическому лицу. Может быть услуга какая-то специфическая в договоре или сумма слишком высокая для такой услуги?
  На какую статью ссылается Банк при Требовании с вас документов?
  Вам в помощь:
  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
• Елена Ил, спасибо.
  
  Ответ на свою просьбу получила. Всем спасибо. тему закрываю.